Официальный сайт росфинмониторинг: как зарегистрироваться и войти в личный кабинет

Росфинмониторинг

Перечень участников в экстремистской деятельности

На сайте Росфинмониторинга размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

Обязанности адвокатов в этой сфере вытекают из приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. N 59  (ред. от 03.09.

2012) «Об утверждении положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Правила внутреннего контроля в адвокатских образованиях

Решением Совета ПАНО в адвокатские образования направлены Рекомендации о разработке адвокатами правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (доведенные до сведения письмом ФПА РФ № 588-12-17-АП от 26.12.2017).

Регистрация личного кабинета

Решением Совета ФПА РФ Об исполнения адвокатами требований Закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма от 4 декабря 2017 года каждому адвокату рекомендовано зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Для регистрации надо посетить сайт Росфинмониторинга/Личный кабинет, выбрать «Регистрация для физических лиц и индивидуальных предпринимателей», выбрать из списка позицию «адвокат», заполнить поля заявки, указав ФИО, номер адвоката в реестре Минюста, телефон и электронную почту.

Особенности входа в личный кабинет Росфинмониторинг

Личный кабинет

Для того, чтобы выполнить авторизацию, следует на официальном сайте найти соответствующий раздел. Причем на странице каждый пользователь найдет свою категорию. Росфинмониторинг предлагает два варианта входа в кабинет:

• с использованием сертификата;
• обычная авторизация.

В первом случае, сервис предлагает настроить рабочее место соответствующим образом. Здесь же прилагается инструкция. Для удобства пользователей, имеющих сертификат, предлагаются разъяснения по актуальным вопросам и инструкция пользователя.

Вход с использованием сертификата

Во втором случае, необходимо пройти традиционную процедуру активации аккаунта. Этот раздел разделен на несколько категорий: для юридических лиц и всех, кто имеет электронную подпись, а также для частных граждан и предпринимателей.

Вход по логину

Личный кабинет для физических лиц и предпринимателей

Обратившись к регистрации в личном кабинете Росфинмониторинг, частные лица попадают на страницу, где необходимо заполнить предложенные графы. В заявке следует указать:

• личные данные;
• ИНН;
• ОГРН.

Заявка для физических лиц

Далее следует определить категорию, к которой относится заявитель, причем для индивидуальных предпринимателей есть сразу несколько подкатегорий, а также отдельные разделы для нотариусов, адвокатов и прочие. Далее необходимо указать номер лицензии или реестровый номер, указанный в надзорной организации.

Следующими графами станут контактные сведения. Остается согласиться с условиями пользования кабинетом Росфинмониторинг и кликнуть на «Отправить».

Личный кабинет ля юридических лиц

Особенностью регистрации для лиц, имеющих электронную подпись, станет необходимость обратиться к специальной ссылке. Она попросит установить КриптоПро ЭЦП. После прохождения данной процедуры, остальные этапы заявки на открытие личного кабинета Росфинмониторинга аналогичны тем, о которых уже сказано. Кроме ИНН, нужно заполнить КПП, и указать вид организации, в том числе:

• кредитные;
• депозитарий;
• страховая организация и прочие.

Заявка для юридических лиц

Регистрация для удостоверяющих центров тоже не отличается сложностью. После того, как все поля заполнены и отправлены на рассмотрение, требуется немного подождать. Пароль и логин будут высланы на электронную почту. После этого вход в личный кабинет Росфинмониторинг открыт.

Регистрация и авторизация в Личном кабинете Росфинмониторинг

Существует 2 способа входа в Личный кабинет: через логин и пароль и с помощью электронной подписи. Форма регистрация зависит от какого лица Вы хотите войти: юридическое, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, удостоверяющий центр. Ссылку на личный кабинет можно найти на официальном сайте http://www.fedsfm.ru/

Регистрация для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей проходят в следующем режиме:

1. Выбор соответствующей формы регистрации (через логин или через электронную подпись)
2. Указать следующие данные: организационно-правовую форму, название организации, ИНН, КПП, вид организации, электронная почта, номер контактного телефона
3. После заполнения всех форм с Вами свяжется администрация сайта, для подтверждения доступа в Личный кабинет.

Электронную подпись можно получить практически в любом городе в удостоверяющих центрах. Стоимость такой услуги колеблется от 2000-7000 рублей.

Сама авторизация проходит несколько легче чем регистрация. Для этого необходимо ввести логин и пароль, полученный при регистрации. Если при авторизации Вы несколько раз ввели неправильный логин и пароль, то повторите данную операцию через 15 минут.

Эцп консультации, получение в нижнем новгороде. эцп в электронных торгах и аукционах

В соответствии с установленным Федеральным законом № 115-ФЗ от 13.07.2001 порядком предоставления отчетности, сведения о финансовых операциях могут представляться в электронном виде с использование квалифицированной электронной подписи. Полное описание случаев подачи данных по форме 4-СПД юридическими и физическими лицами приведено в тексте ФЗ № 115.

Производится отчетность средствами портала Росфинмониторинга или на USB-носителе с бумажной копией непосредственно в Федеральную службу финансового мониторинга.

Среди физлиц на портале Росфинмониторинга обязательно получение ЭЦП для адвокатов и нотариусов. Ниже приведен общий список юридических лиц, получение сертификата электронно-цифровой подписи для которых происходит в обязательном порядке.

• ЭЦП для потребительских и сельхоз кооперативов, а также других кредитных организаций;
• ЭЦП для обществ взаимного страхования и страховых компаний;
• ЭЦП для компаний осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов, в том числе ломбардов;
• ЭЦП для букмекерских контор, тотализаторов, лотерей и прочих институтов, чья прибыльная деятельность основана на риске и вероятности.
• ЭЦП для агентств недвижимости, частных риэлтеров и прочих посредников на данном рынке;
• Получение сертификата ЭЦП для поставщиков услуг связи.

Также Удостоверяющим центром предлагается получение ЭЦП для НПФ, компаний управляющих инвестиционным фондами и других микрофинансовых организаций.

Процесс подготовки и отправки происходит по форме 4-СПД с использованием программного обеспечение АРМ «Организация», которая будет доступна для скачивания или личного кабинета на портале Росфинмониторинга. В пакете, помимо информации о представителе отчетности, должны быть включены сведения об:

• Денежном обороте или других операциях с денежными средствами (выпуск и размещение акций, облигаций и т.д.) и другим имуществом,
• а также сведения о самих участниках данных операций (плательщик, получатель либо их официально уполномоченные представители)
• информация о юридическом или физлице-поручителе, от имени которого совершалась сделка;
• выгодоприобретателях по провееднным сделкам с деньгами и другим имуществом.

Мы предлагаем наши услуги, по выдачи ЭЦП для портала Росфинмониторига, консультации по работе с программным обеспечение АРМ «Организация», полное сопровождение в течение года в рамках оказанных услуг.

• Отправить заявку на покупку ЭЦП с этой страницы.
• Подготовить документы на получение ЭЦП в соотвествие с нашим перечнем документов.
• В течение 30 минут на Ваш контактный телефон перезвонит наш сотрудник, с целью уточнения заказа.
• Оплатить выставленные счета.
• Подготовить свой компьютер для работы с ЭЦП (инструкция прилагается к письму).
• Получить ЭЦП и начать работу.

• Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, полученной не ранее чем за 30 дней до ее представления;
• Паспорт гражданина РФ, на чье имя изготавливается сертификат ключа ЭЦП, а также его копия (листы с фотографией и регистрацией по месту жительства);
• Если сертификат ключа ЭЦП изготавливается на имя руководителя организации: нотариально заверенную копию документа о назначении руководителя;
• Если сертификат ключа ЭЦП изготавливается на имя уполномоченного представителя организации: доверенность, подтверждающую полномочия владельца сертификата ключа ЭЦП, заверенную руководителем и печатью организации;
• Заявление в Удостоверяющий центр на выпуск сертификата ключа ЭЦП (формируется автоматически при установке программ);
• В случае, если сертификат ключа подписи получает не владелец сертификата, а его уполномоченный представитель, необходимо предоставить — паспорт представителя и доверенность на получение;

Минимальная стоимость изготовления электронной подписи (ЭЦП) — от 3500р. А также Вы можете приобрести дополнительный пакет услуг, который позволит сделать Вашу работу с ЭЦП, особенно «для начинающих», более простой, безопасной и удобной.

Стандартный срок исполнения — от 2-х до 5-ти рабочих дней, при условии своевременной оплаты счетов и оперативной подготовки Вами полного пакета документов.

Есть возможность ускоренного выпуска ЭЦП, (от 20 минут). Но мы можем гаратировать исполнения вашего срочного заказа за 2 часа.



Росфинмониторинг — личный кабинет | официальный сайт

Росфинмониторинг является финансовой службой по финансовому мониторингу и в сфере ее работы находится контроль подотчетных компаний, частников и выявление фактов финансирования террористов и получение прибыли незаконными способами. Есть несколько функций, воспользоваться которыми пользователи смогут только посетив Росфинмониторинг личный кабинет, а соответственно процедура его регистрации является обязательным условием к выполнению.

Возможности

Подотчетные лица после создания Росфинмониторинг личный кабинет смогут:

• ознакамливаться с регулярно обновляющимся списком террористических и экстремистских организаций;
• проверить контрагента по имеющемуся списку используя функцию поиска;
• просмотреть список сообщений о совершенных операциях с финансами, которые отверг Росфинмониторинг;
• регистрировать лиц занимающих различные должности.

Представленная организация будет иметь данные о количестве посещений пользователями, а также о чаще всего совершаемых ими действиях. Основываясь на полученную информацию будут выявляться нарушители и приниматься дальнейшие меры по отношению к таковым.

Регистрация

Зарегистрировать Росфинмониторинг личный кабинет можно при помощи двух вариантов, а именно:

• заполнив специальную анкету;
• заполнив анкету и подписав ее при помощи подписи в электронном варианте.

Первый способ подходит физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и организациям, а второй помимо вышеперечисленных могут использовать еще и удостоверяющие центры.

Для использования электронной подписи потребуется настроить рабочий компьютер и данная опция доступна на официальном сайте. Вам понадобится:

• завести учетку исключительно для работы с Росфинмониторинг личный кабинет;
• установить несколько программ, перечень которых можно найти в предоставленных сервисом инструкциях;
• пройти установку и настройку сертификатов расположенных в тех же инструкциях.

В момент регистрации вам потребуется сообщить:

• эмейл;
• контактный номер;
• деятельность организации и ее вид.

Физическим лицам и индивидуальным предпринимателям предлагается указать:

• ФИО:
• ИНН;
• ОРГН(относится к ИП);
• лицензионный номер.

Юр. лицам потребуется указать организационно правовую форму, название компании, ИНН и КПП. А удостоверяющим центрам придется сопроводить заявление такими данными как:

• номер и дата свидетельства аккредитации;
• файл сертификата подписи;
• файл корневого сертификата УЦ.

Затем поданное вами заявление будет рассмотрено и на эмейл отправят псевдоним и пароль.

Росфинмониторинг личный кабинет вход

Для авторизации в аккаунте предусмотрено два варианта, а именно:

• стандартный при котором используется ник и пароль;
• в автоматическом режиме с использованием сертификата подписи в электронном варианте.

Для восстановления пароля потребуется использовать синхронизированную с Росфинмониторинг личный кабинет вход электронную почту. Пользователю понадобится перейти в раздел восстановления, указать никнейм и подтвердить действие. Системой будет выявлен прикрепленный к псевдониму эмейл и выслано на данный адрес письмо с кодом.

Если по каким-либо причинам войти в ящик не представляется возможным предусмотрен иной способ возобновления доступа. Вам потребуется написать письмо и изложить в нем суть проблемы, атакже прикрепить к нему эмейл, ИНН, печать и подпись генерального руководителя. После нужно отсканировать его и отправить в технический отдел организации, используя для этого форму обратной связи.

• Адрес: http://fedsfm.ru
• ЛК: https://portal.fedsfm.ru
• Горячая линия: +7-945-627-33-11

Организационная структура

Страница-1Динамическая соединительная линия.195Прямоугольник.325Динамическая соединительная линия.292
Круг.43СТАТС-СЕКРЕТАРЬ — ЗАМ.ДИРЕКТОРА Негляд Герман ЮрьевичСТАТС-СЕКРЕТАРЬ- ЗАМ.ДИРЕКТОРАНегляд Герман Юрьевич

Круг.46ЗАМ. ДИРЕКТОРА Корнев Иван АлександровичЗАМ. ДИРЕКТОРАКорнев Иван Александрович
ПрямоугольникПОМОЩНИКИ (СОВЕТНИКИ) ДИРЕКТОРАПОМОЩНИКИ(СОВЕТНИКИ)ДИРЕКТОРАПрямоугольник.73Управление оценки рисков (УОР)Управление оценки рисков(УОР)Прямоугольник.88Управление развития информационных технологий финансового мон…Управление развития информационных технологий финансового мониторинга(УРИТФМ)Прямоугольник.92Управление эксплуатации информационных систем (УЭИС)Управление эксплуатации информационных систем (УЭИС)Прямоугольник.106Управление по противодействию финансированию терроризма (УПФТ)Управление по противодействию финансированию терроризма (УПФТ)Прямоугольник.109Управление расследований на финансовых рынках (УРФР)Управление расследований на финансовых рынках(УРФР)Прямоугольник.112Управление организации надзорной деятельности (УОНД)Управление организации надзорной деятельности (УОНД)Прямоугольник.114Финансово-экономическое управление (ФЭУ)Финансово-экономическое управление (ФЭУ)Лист.115Управление кадров и противодействия коррупции (УКПК)Управление кадров и противодействия коррупции (УКПК)Прямоугольник.123Управление международных связей (УМС)Управление международных связей(УМС)Прямоугольник.129Управление по противодействию отмыванию доходов (УПОД)Управление по противодействию отмыванию доходов(УПОД)Прямоугольник.132Управление – аппарат директора (УАД)Управление – аппарат директора (УАД)Прямоугольник.137Управление по работе с бюджетной сферой (УРБС)Управление по работе с бюджетной сферой(УРБС)Прямоугольник.140Управление безопасности и защиты информации (УБЗИ)Управление безопасности и защиты информации(УБЗИ)Динамическая соединительная линияДинамическая соединительная линия.145Динамическая соединительная линия.149Динамическая соединительная линия.150Прямоугольник.151Управление координации и взаимодействия (УКВ)Управление координации и взаимодействия(УКВ)Динамическая соединительная линия.153Динамическая соединительная линия.154Динамическая соединительная линия.155Динамическая соединительная линия.190Динамическая соединительная линия.191Динамическая соединительная линия.193Динамическая соединительная линия.194Динамическая соединительная линия.196Динамическая соединительная линия.197Динамическая соединительная линия.198Динамическая соединительная линия.200Динамическая соединительная линия.203Динамическая соединительная линия.204
Круг.53ЗАМ. ДИРЕКТОРА Бобрышева Галина ВладимировнаЗАМ. ДИРЕКТОРАБобрышева ГалинаВладимировна

Круг.59ЗАМ. ДИРЕКТОРА Крылов Олег ВалерьевичЗАМ. ДИРЕКТОРАКрылов Олег Валерьевич

Круг.25ПЕРВЫЙ ЗАМ. ДИРЕКТОРА Короткий Юрий ФёдоровичПЕРВЫЙ ЗАМ. ДИРЕКТОРАКороткий ЮрийФёдорович
Прямоугольник.99Юридическое управление (ЮУ)Юридическое управление (ЮУ)Прямоугольник.102Управление документооборота (УД)Управление документооборота(УД)Динамическая соединительная линия.291Динамическая соединительная линия.295Динамическая соединительная линия.305
Круг.55ЗАМ. ДИРЕКТОРА Глотов Владимир ИвановичЗАМ. ДИРЕКТОРАГлотов ВладимирИванович

КругДИРЕКТОР Чиханчин Юрий АнатольевичДИРЕКТОРЧиханчин ЮрийАнатольевич
Динамическая соединительная линия.320Динамическая соединительная линия.321Динамическая соединительная линия.322Динамическая соединительная линия.323Лист.324Лист.172МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ
Прямоугольник.163МРУ по ЦФОМРУ по ЦФО

Прямоугольник.166МРУ по СЗФОМРУ по СЗФО

Прямоугольник.169МРУ по ПФОМРУ по ПФО

Прямоугольник.168МРУ по СФОМРУ по СФО

Прямоугольник.167МРУ по УФОМРУ по УФО

Прямоугольник.170МРУ по ДФОМРУ по ДФО

Прямоугольник.173МРУ по ЮФОМРУ по ЮФО

Прямоугольник.174МРУ по СКФОМРУ по СКФО

Прямоугольник.171МРУ по РКиСМРУ по РКиС
Обычный.2Лист.329Лист.330Лист.331Лист.332Обычный.333Лист.334Лист.335Лист.336Лист.337Обычный.338Лист.339Лист.340Лист.341Лист.342Обычный.343Лист.344Лист.345Лист.346Лист.347Обычный.348Лист.349Лист.350Лист.351Лист.352Обычный.353Лист.354Лист.355Лист.356Лист.357Обычный.358Лист.359Лист.360Лист.361Лист.362Обычный.363Лист.364Лист.365Лист.366Лист.367Обычный.368Лист.369Лист.370Лист.371Лист.372

Как открыть счет в удалённом режиме?

Примерно с 2016 г данная организация позволила регистрировать счета в особом удаленном режиме. Это доступно далеко не всем пользователям, особенно тем, что находится в трех официальных черных списках. ЦБ и компания запустили грамотно разработанную программу по обмену информационными данными между финансовыми учреждениями, выдавшими отказ в обслуживании клиентов, подозреваемым в отмывании средств.

Если у Вас остались вопросы или есть жалобы — сообщите нам

Регистрируя счет в подобном удаленном режиме, требуется следить за тем, чтобы руководитель ранее был на официальном уровне идентифицирован банком

Для подобной организации очень важно, чтобы предприниматель или руководитель не был вписан в перечень террористов и отказников

Список террористов и экстремистов

Это достаточно важный перечень для современных банковских структур и работодателей. По сути, это особая имитация борьбы с террористом. Согласно установленным на международном уровне правилам и рекомендациям, в обязательном порядке замораживаются активы тех лиц, которые подозреваются в совершении террористических операций или в содействии подобной разрушающей деятельности и внесены в список террористов и экстремистов.

Данные условия легли в основу современного законодательства РФ. Если какой-то человек был включен в список террористов или их помощников, то основанием для этого должно быть полученное предварительно судебное решение. Важным правилом является ограничение по крупным финансовым операциям. К базовым доходам и к оплате обязательных счетов ограничений нет.

Новые правила для аудиторов

Сотрудники федеральной службы по финансовому мониторингу уведомили современные аудиторские компании и тех, кто работает в аналогичной сфере деятельности, о том, что они обязательно должны пройти предварительную регистрацию на официальном интернет-портале «Росфинмониторинг». Только после этого можно будет получить разрешение и соответствующий сертификат на изучение списка организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, если по ним была дана информация о принадлежности к запрещенным видам деятельности.

Новые правила для аудиторов автоматически распространяются и на тех пользователей, которые осуществляют вполне законную деятельность в сфере профессионального предоставления бухгалтерских и юридических услуг. К этой категории относятся те компании, которые от имени клиентов либо по требованию руководителей выполняют следующие действия в пределах аккаунта «Росфинмониторинг»:

• Управляют ценными бумагами, деньгами, а также движимым и недвижимым имуществом.
• Переводят на счет имеющиеся финансовые сбережения для создания и регистрации компаний.
• Осуществляют легальные сделки с недвижимостью.
• Пользуются различными инструментами, которые предназначены для управления многочисленными счетами.
• Регистрируют фирмы и управляют их работой. К этой категории относится купля-продажа различных компаний.

Для получения доступа ко всем перечисленным опциям аудиторские организации должны пройти предварительную регистрацию на официальном интернет-портале «Росфинмониторинг», а также тщательно проверить личные данные по существующему списку юридических и физических лиц России, которые уже добавлены в черны список.

Возможности личного кабинета

Лица, поставленные на учет Росфинмониторингом, после регистрации личного кабинета получают следующие возможности:

• доступ к регулярно обновляемой базе террористических и экстремистских организаций за сотрудничество с которыми государство накладывает санкции на компании и частных лиц;
• поиск и проверка контрагентов;
• просмотр перечня всех совершенных денежно-финансовых операций, в том числе, не прошедших контроля со стороны Росфинмониторинга;
• удаленная подача отчетов, сообщений про обнаруженные нарушения;
• регистрация лиц, отвечающих в компании или организации за финансовый контроль.

В 2016-ом году надзорный орган совместно с Центробанком приступил к реализации программы, целью которой являлось предоставление гражданам возможности удаленного открытия банковских счетов. Совместно с монетарными органами и банками Росфинмониторинг сформировал базу клиентов, подозреваемых в махинациях на финансовом рынке и отмывании денежных средств. Граждане, находящиеся в черных списках 3 банков не имеют права на удаленное открытие счета.

Информационное сообщение от 25 ноября 2016 «О необходимости подключения адвокатов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

Поделиться

В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей» (далее — Правила), доступ адвокатов к информации о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о внесении корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, осуществляется только через личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru).

Для регистрации в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга без использования усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – ЭП), адвокатам, которые готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: сделки с недвижимым имуществом, управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг, привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими, создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций, необходимо:

— заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга, размещенную по адресу https://portal.fedsfm.ru.

— направить заявку на подключение к личному кабинету на бумажном носителе, полученную на указанный при заполнении электронной заявки адрес электронной почты, с подписью адвоката и печатью (при наличии) по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39 стр. 1.

К заявке на бумажном носителе необходимо приложить скан-копию документа, подтверждающего статус адвоката.

Для регистрации в личном кабинете с использованием ЭП необходимо с помощью интерактивной формы, размещенной в разделе «Регистрация с использованием электронной подписи» официального сайта Росфинмониторинга заполнить электронную заявку на регистрацию.

Электронная заявка на регистрацию подписывается ЭП адвоката.

После успешной первичной авторизации в личном кабинете адвокату необходимо изменить пароль доступа к своему личному кабинету.

В случае возникновения проблем при регистрации и входе в личный кабинет необходимо обратиться в техническую поддержку Росфинмониторинга по телефонам: 8 495 627 33 98 и 8 495 627 32 99.

Полномочия Росфинмониторинга

В связи с вышеизложенными полномочиями в своей работе Федеральная служба по финмониторингу имеет право:

• Пресекать деятельность граждан и юридических лиц по нарушению законодательства РФ в указанной области.
• Вносить предложения руководителям уполномоченных органов власти о привлечении к ответственности виновных лиц.
• Запрашивать информацию и документы, необходимые для принятия окончательного решения, у уполномоченных органов и организаций.
• Проводить исследования и экспертизы при помощи сторонних организаций.
• Организовывать рабочие группы и комиссии.
• Инициировать расследования и проверки.
• Пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Что можно делать в личном кабинете?

Личный кабинет Росфинмониторинга позволяет подотчетным лицам совершать самые различные операции, не посещая офис организации и даже не выходя из дома. В числе самых востребованных следует назвать:

• осуществлять проверку контрагентов, обратившись к специальному перечню;
• осуществлять контроль списка сообщений об операциях финансового характера, которые были отвержены Росфинмониторингом.

Кроме того, в кабинете можно осуществлять проверку контрагентов, обратившись к специальной строке поиска. В нее нужно ввести данные потенциального партнера и кликнуть на «Поиск». Если компания в результате своей деятельности обнаружила нарушения, она может обратиться к Росфинмониторингу. Посредством кабинета отправляется и отчетность.

ГлавнаяГосслужбы

Росфинмониторинг – государственная служба контроля финансовой деятельности различных юридических и физических лиц, созданная для противодействия отмыванию денег, финансированию террористических актов и незаконных доходов.

Некоторые функции официального портала доступны только авторизованным пользователям, поэтому каждому наблюдаемому лицу необходимо зарегистрировать личный кабинет Росфинмониторинг на сайте контролирующего органа.